УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 23.07.2009 N 2265-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 20 ИЮЛЯ 2007 ГОДА N 308-П "О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИИ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ" Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.08.2009 N 14529.

Внесены уточнения в Положение Банка России, определяющее порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования

В частности, в соответствии с изменениями, внесенными в Приложение 1 "Перечень показателей, включаемых уполномоченным банком в ЭС" Положения Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П, в перечень показателей, позволяющих идентифицировать уполномоченный банк, включены фамилия, имя, отчество, контактный телефон исполнителя, сформировавшего информацию о нарушениях, включенную уполномоченным банком в состав электронного сообщения, снабженного кодом аутентификации. К показателям, позволяющим раскрыть содержание нарушения, отнесены также дата заключения и номер договора, связанного с допущенным нарушением, а также дата подписания ответственным лицом уполномоченного банка паспорта сделки и номер паспорта сделки. Кроме того, в новой редакции изложено Приложение 2 "Формат электронного сообщения". Указание вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Источник